央行公布反洗錢處罰信息——2021年10月
來源 受益所有人
2021年10月份反洗錢處罰信息匯總,處罰詳情中的日期為處罰日期,以下信息皆在10月份公布。
處罰摘要
涉及區域:全國4個省級區域、4個市;
被處罰機構:2021年10月共有4家機構受到反洗錢相關處罰,本月是今年處罰信息和金額最少的一個月份;
處罰金額:單位罰款總金額約247.2萬,個人罰款總金額約14萬,合計約261.2萬;
銀保監局處罰:2021年10月,黑龍江銀保監局發布1條反洗錢處罰信息,處罰對象為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司哈爾濱開發區營業所,處罰金額為30萬。
2021年10月份反洗錢處罰詳情
湖北
2021年10月13日
隨縣楚農商村鎮銀行有限責任公司,因未按照規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行隨州市中心支行依法對該單位處以人民幣20萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣1萬元罰款。
山西
2021年9月30日
左云縣長青村鎮銀行有限責任公司,因未按照規定保存交易記錄,中國人民銀行大同市中心支行依法對該單位處以人民幣21.2萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣4.5萬元罰款。
廣東
2021年10月26日
銀盛支付服務股份有限公司,因違反清算管理相關規定、與身份不明的客戶進行交易,中國人民銀行深圳市中心支行依法對該單位處以人民幣176萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣8.5萬元罰款。(合并處罰)
黑龍江
2021年10月14日
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司哈爾濱開發區營業所,因未采取有效措施識別和核實客戶身份,黑龍江銀保監局依法對該單位處以人民幣30萬元罰款,并對1名相關責任人給予警告。
注:該條處罰信息由黑龍江銀保監局公布