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央行公布反洗錢處罰信息——2021年10月

來源  受益所有人 

2021年10月份反洗錢處罰信息匯總,處罰詳情中的日期為處罰日期,以下信息皆在10月份公布。

 

處罰摘要

涉及區域:全國4個省級區域、4個市;

被處罰機構:2021年10月共有4家機構受到反洗錢相關處罰,本月是今年處罰信息和金額最少的一個月份;

處罰金額:單位罰款總金額約247.2萬,個人罰款總金額約14萬,合計約261.2萬;

銀保監局處罰:2021年10月,黑龍江銀保監局發布1條反洗錢處罰信息,處罰對象為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司哈爾濱開發區營業所,處罰金額為30萬。

2021年10月份反洗錢處罰詳情

 

湖北

2021年10月13日

隨縣楚農商村鎮銀行有限責任公司,因未按照規定履行客戶身份識別義務,中國人民銀行隨州市中心支行依法對該單位處以人民幣20萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣1萬元罰款。

山西

2021年9月30日

左云縣長青村鎮銀行有限責任公司,因未按照規定保存交易記錄,中國人民銀行大同市中心支行依法對該單位處以人民幣21.2萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣4.5萬元罰款。

廣東

2021年10月26日

銀盛支付服務股份有限公司,因違反清算管理相關規定、與身份不明的客戶進行交易,中國人民銀行深圳市中心支行依法對該單位處以人民幣176萬元罰款,并對相關責任人處以人民幣8.5萬元罰款。(合并處罰)

黑龍江

2021年10月14日

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司哈爾濱開發區營業所,因未采取有效措施識別和核實客戶身份,黑龍江銀保監局依法對該單位處以人民幣30萬元罰款,并對1名相關責任人給予警告。

注:該條處罰信息由黑龍江銀保監局公布


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