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反洗錢案例(十)

來源:中國商務出版社《反洗錢知識宣傳手冊》

非法集資洗錢

2014年4月6日,福建省漳州市中級人民法院一審判決被告人林某海犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;被告人顏某犯集資詐騙罪,判處有期徒利12年,并處罰金人民幣10萬元;被告人林某池犯集資詐騙罪,判處有期徒刑8年,并處罰金人民幣6萬元。

2002年開始,林某海因參與“外國體彩”賭博和“六合彩”賭博虧損,向他人借高利貸還債。從2009年至2012年11月,林某海單獨或伙同顏某、林某池以“代他人還貸款”、“開辦養豬場”、“經營擔保、審計公司”、“工程投標”等需要資金周轉為由,以高額利息為誘餌,通過在社會上口口相傳,分別向被害人蔡某等55人非法集資,并將騙取款項用于“六合彩”、“外國體彩”賭博、償還前期集資產生的他人本金和高額利息,至案發時實際占有被害人資金尚有1.3億元人民幣無法歸還。2010年12月至2012年11月,在林某海向被害人蔡某等5人非法集資中,顏某采取假冒農村信用合作社、工商局人員等多次作為共同借款人或擔保人參與,參與集資款項至案發時實際尚有0.6億元人民幣無法歸還。2011年11月至2012年11月,顏某明知林某海為規避相關部門審查,仍提供自己名下的銀行賬戶給林某海用于集資詐騙犯罪所得的轉入、轉出,協助轉移集資詐騙犯罪所得人民幣340萬元。2012年10月23日,林某池在知曉林某海、顏某實施集資詐騙情況下,仍參與林某海集資詐騙,數額合計人民幣736萬元。

:作案賬戶分工明確,收款賬戶“分散轉入、集中轉出”吸收轉移集資款,中轉賬戶“快進快出、頻繁收付”過渡分配集資款,返款賬戶“集中轉入,分散轉出”定期向投資者返本付息。

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